Británico arrestado después de 'ocultar' un superyate ruso cambiando el nombre de Tango a Fanta
Richard Masters fue detenido en España
Un hombre británico ha sido arrestado, luego de supuestamente ayudar a un oligarca a ocultar su propiedad del superyate incautado tango - renombrándolo Fanta.
Richard Masters, de 52 años, fue arrestado por la Guardia Civil en Madrid, España, el viernes (20 de enero de 2023). Masters está acusado de ayudar a Viktor Vekselberg, un empresario ruso-chipriota multimillonario con vínculos con Putin, a ocultar transacciones relacionadas con su superyate de 78 metros. tango, con un valor estimado de $ 90 millones (£ 73 millones), de las autoridades.
Maestros tiene según se informa sido puesto en libertad por las autoridades españolas —sin su pasaporte— mientras se confirma un acuerdo de extradición.
Actualización rápida: las autoridades españolas liberaron al capitán del yate que fue arrestado por ayudar a Viktor Vekselberg a evadir las sanciones relacionadas con su yate TANGO. El tribunal tomó su pasaporte y tiene que registrarse cada dos semanas mientras se resuelve la extradición. #Reloj de Yates 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
— Alex Finley tan Funley (@alexzfinley) Enero 24, 2023
Otro hombre, el ciudadano ruso Vladislav Osipov, también ha sido acusado del mismo delito, pero sigue prófugo.
Estados Unidos inicialmente impuso sanciones a Vekselberg, el fundador de un conglomerado energético ruso, en 2018, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Después de la invasión de Ucrania en 2022, la administración Biden firmó una nueva orden para incautar el avión Airbus A319-115 de Vekselberg y el yate a motor. tango.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) afirma que Masters había estado manejando tango a través de una empresa de yates con sede en Palma de Mallorca.
Se afirma que Masters usó un nombre falso para el yate, "el Fanta“, para enmascarar pagos en dólares que eran a beneficio de la embarcación, para ocultar las transacciones a las entidades financieras y evitar que sean bloqueadas. Esto permitió a Vekselberg continuar usando el buque.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó que Masters y Osipov son acusado de: Conspiración para defraudar a los EE. UU. y cometer delitos contra los EE. UU.; violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA); y lavado de dinero.
La policía de la Guardia Civil de España dijo que un ciudadano británico había sido arrestado en el aeropuerto de Barajas de Madrid, luego de una operación conjunta con la Investigación de Seguridad Nacional y el FBI.
“El ciudadano británico detenido es propietario y administrador de una sociedad mercantil con sede en Mallorca que ofrece servicios de mantenimiento y administración de embarcaciones”, señala la Guardia Civil en un comunicado.
“Entre sus clientes se encuentra un ciudadano ruso al que se le ha prohibido operar en los mercados estadounidenses y con negocios financieros estadounidenses. El yate en cuestión fue utilizado por el mencionado ciudadano ruso y su familia”.
Se informa que Masters puede haber ganado hasta € 800,000 (£ 707,000) por proteger tango.
Yate: Tango
-Klaas de Vries (@Klaasdevries01) Marzo 7, 2022
Propietario: Viktor Vekselberg (empresario multimillonario)
Valor: $ 120 millones
Última ubicación conocida: Palma de Mallorca, Españahttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#Reloj de Yates #OligarchWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
Andrew Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, dice que Masters está a punto de enfrentar las consecuencias de su intento de lucrar a través del crimen.
“Las corporaciones y los ejecutivos tienen una opción”, dice. “Pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las violaciones de sanciones y el lavado de dinero, y disfrutar de los beneficios de una cooperación rápida y completa; o pueden, como se alega que hicieron Osipov y Masters, intentar protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de un velo de fraude.
“Estos hombres tomaron sus decisiones, y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de obtener ganancias a través de una empresa criminal transnacional sofisticada, en lugar de oponerse a ella”.
A principios de este mes, MIN informó que un yate propiedad del sancionado oligarca uzbeko Alisher Usmanov había desapareció de su muelle en el Adriático central después de un aparente atraco.
El Sunseeker 35 de 115 metros Irina VU, que había estado en dique seco en un puerto deportivo en Betina como parte de las sanciones occidentales sobre Usmanov, fue retirado y navegado hacia Turquía al amparo de la oscuridad, solo para ser reemplazado por un barco de lujo idéntico para evitar cualquier sospecha.
